עורך דין מרמה והונאה – משה ליפשיץ
קצין חקירות לשעבר ביחידת ההונאה במשטרת ישראל. ייצוג בעבירות צווארון לבן ברמה הגבוהה ביותר – מרמה, הונאה, גזילה, זיוף, עבירות מס וקבלת דבר במרמה. הניסיון של מי שהיה בצד השני של החקירה הזו הוא יתרון שלא ניתן לזייף.
למה זה תחום שדורש ידע ייחודי? תיקי הונאה הם תיקי מסמכים. הם בנויים על אלפי דפים של חשבונות, חוזים, מיילים והקלטות. עורך דין שלא יודע איך נאסף החומר, איזה מסמך תופס בבית המשפט ואיזה לא – פשוט מפסיד את התיק עוד לפני שהתחיל.
תחומי ייצוג
- קבלת דבר במרמה – שימוש בכזב לקבלת כסף, רכוש או שירותים. ראו קבלת דבר במרמה.
- עבירות מס – העלמת הכנסות, דיווחי שווא, ניכוי הוצאות פיקטיביות. ראו עבירות מס.
- עבירות כלכליות – עבירות בורסה, שוחד, אמון, ניצול לרעה של תפקיד ציבורי. ראו עבירות כלכליות.
- זיוף – זיוף מסמכים, חתימות, תעודות, כסף. ראו עבירות זיוף.
- צווארון לבן – ראו עבירות צווארון לבן וליווי משפטי לעסקים.
חקירת מרמה – ההבדל הקריטי
בעבירות הונאה, חקירות יחידת ההונאה (יל״ה) הן מסיביות ושיטתיות. הן כוללות:
- צווי חיפוש במקומות עבודה ובמשרדים
- תפיסת מחשבים, טלפונים ומסמכים
- חקירות של עובדים, רואי חשבון, יועצים ובני משפחה
- שיתוף פעולה עם רשות המסים, ועם רשויות חוץ במקרים מורכבים
ייצוג נכון מתחיל לפני החקירה הראשונה. אם זומנת לחקירה ביחידת ההונאה – אל תיכנס לחקירה לפני שדיברת עם עורך דין. ראו מדריך מקצין חקירות לשעבר.
שלבי תיק הונאה
- חקירה ביחידה
- החלטה על המשך התיק – סגירה, חוסר ראיות, או העברה לפרקליטות
- שימוע לפני כתב אישום – שלב קריטי במיוחד בתיקי הונאה
- הגשת כתב אישום
- משפט – לרוב מורכב, ארוך, ועם חקירות נגדיות של מומחים
- פסק דין ואפשרות לערעור
המידע במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי קונקרטי. כל מקרה נדון לגופו.
